الهوية الزائفة ، الجريمة الفيدرالية: قانون منع سرقة الهوية والافتراض

هل كنت ضحية لسرقة الهوية?

إذا كان الأمر كذلك ، فأنت لست وحدك بالتأكيد.

إن الاستخدام المتعمد لهوية شخص آخر للقيام بنشاط ضار ، وسرقة الهوية هي عائق للضحايا ، والشركات الخاصة ، وإنفاذ القانون على حد سواء. في عام 1998 أصبحت سرقة الهوية جريمة فيدرالية داخل الولايات المتحدة ، وذلك بفضل قانون منع سرقة الهوية والافتراض. أصبحت تشريعات أخرى منذ ذلك الحين موضع التنفيذ للمساعدة في الحملة القضائية. ويشمل ذلك قانون تعزيز عقوبة سرقة الهوية لعام 2004 ، وقانون إنفاذ الهوية وسرقة التعويض لعام 2008. وتهدف هذه القوانين مجتمعة إلى الحد من جريمة سرقة الهوية من خلال توفير الأدوات القانونية والعقوبات القاسية..

ما هو قانون سرقة الهوية وافتراض الردع؟?

في عام 1997 ، قدم السناتور جون كيل قانون منع سرقة الهوية وافتراضها (ITADA). مع تصاعد موجة التكنولوجيا الرقمية التي تجعل من سرقة الهوية أكثر من أي وقت مضى يحتاج القانون الفيدرالي إلى أداة جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحدد ITADA تعريفًا موجزًا ​​لسرقة الهوية لأول مرة في الولايات المتحدة. تحت ITADA ، يتم تعريف سرقة الهوية عندما يكون الجاني:

نقل أو استخدام عن قصد ، دون تفويض قانوني ، وسيلة لتحديد هوية شخص آخر بنية ارتكاب أو مساعدة أو تحريض على أي نشاط غير قانوني يشكل انتهاكًا للقانون الاتحادي أو يشكل جناية بموجب أي ولاية أو منطقة محلية قابلة للتطبيق القانون.  

من الأهمية بمكان أن سرقة الهوية في إطار ITADA يمكن أن تشمل حالات إساءة استخدام المعلومات الشخصية خارج السجلات التي تمت الموافقة عليها. يشير تعريف ITADA لسرقة الهوية على وجه التحديد إلى “وسائل تحديد الهوية” ، بالإضافة إلى وثيقة تعريف. قبل عام 1998 ، كان لا يمكن مقاضاة سرقة الهوية إلا بدليل على المستندات المسروقة ؛ لا معنى له في عالم من نسخ البيانات ولصقها.

ما هي الصلاحيات التي يحملها قانون منع سرقة الهوية والافتراض؟?

أولاً ، تحدد إيتادا سرقة الهوية كجريمة فيدرالية. توفر العقوبات رادعا للصوص المحتملين ، بما في ذلك الغرامات وإمكانية السجن. العوامل التي لها تأثير على الحكم الصادر عن إيتادا:

• عدد الضحايا في القضية.
• المعلومات المستخدمة لتحديد الهوية المزيفة ، بما في ذلك كيفية الحصول عليها. على سبيل المثال ، سيكون للبيانات التي يتم الحصول عليها من القرصنة غير القانونية لقاعدة بيانات عقوبات أعلى من قراءة الاسم والعنوان من مظروف.
• أي قيمة قابلة للقياس من الخسائر الفردية عانى الضحايا نتيجة للسرقة. وهذا يشمل ضرر السمعة ، والإزعاج ، وغيرها من العواقب.

النقطة الأخيرة تسلط الضوء على تغيير قوي آخر في كيفية شحن ITADA المجرمين. قبل ITADA ، لم تشمل رسوم سرقة الهوية التأثير على الضحية. في حالة أكثر شهرة ، وفقًا لموقع FindLaw.com و Thomson Reuters ، قبل إصدار ITADA ، استخدم المجرم هوية الضحية المسروقة لجمع أكثر من 100000 دولار في قروض بطاقات الائتمان وحصلت على قرض فدرالي للبيت. عند شراء المنازل والدراجات النارية والمسدسات ، أجبروا الضحية على قضاء سنوات في تصفية أسمائهم. في حين تم توجيه التهم في نهاية المطاف ، رد الضحية غير المدرجة. قصص مثل هذه كانت مهمة في دفع إتادا للأمام.

أنظر أيضا:
كيف تحمي نفسك من سرقة الهوية
سرقة الهوية: إليك ما يجب فعله إذا سُرقت هويتك

قانون تعزيز عقوبة سرقة الهوية

في عام 2004 ، انضم ITADA بقانون آخر: قانون تعزيز سرقة الهوية (ITPEA). بشكل خاص ، جاء ITPEA إلى المحاكم بعد مأساة 11/9. كشفت التحقيقات في الهجمات أن ستة من الإرهابيين التسعة عشر استخدموا جوازات سفر مزيفة. فجأة ، يمكن أن تكون سرقة الهوية مفيدة في جريمة أكثر خطورة: الإرهاب.

ITPEA ، كما يوحي الاسم ، ويعرض عقوبات أعلى عن نية إجرامية كبيرة. في حين تنظر قضايا إيتادا في عدد الضحايا ، والمعلومات المسروقة والخسائر الشخصية ، تركز إيتبا على استخدام سرقة الهوية مع خطورة الجريمة. ينص القانون الآن على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين “لنقله عن عمد أو امتلاكه أو استخدامه ، دون إذن قانوني ، وسيلة لتحديد هوية شخص آخر أثناء إدانات جناية محددة وفيما يتعلق بها”. تشمل الجرائم التي يعاقب عليها بموجب ITPEA سرقة الأموال العامة أو الممتلكات والاختلاس والاحتيال في التأمينات الاجتماعية والاحتيال في الهجرة واستخدام المعلومات الخاطئة للحصول على سلاح ناري والاحتيال في حالة استفادة المحاربين القدامى. كما تضمن القانون المزيد من التمويل لوزارة العدل للتحقيق في قضايا سرقة الهوية ومحاكمتها: 2،000،000 دولار في عام 2005 ، و 2،000،000 دولار أخرى للسنوات الأربع التالية.

ومتابعة ITPEA هي قانون إنفاذ الهوية ورد الفعل لعام 2008 (ITERA). من الأهمية بمكان أن ITERA تقدم تعويضًا قانونيًا أفضل للضحايا. بموجب ITERA ، قد تكون الجريمة متعلقة بالمحاكمة الفيدرالية حتى عندما يكون الضحية والمدعى عليه في نفس الولاية. قبل هذا التغيير ، دخل القانون الفيدرالي حيز التنفيذ فقط إذا تم الوصول إلى البيانات بالوسائل المشتركة. توفر ITERA أيضًا تعويضًا للضحية في الوقت المحدد والموارد التي تنفق في إصلاح الأضرار التي لحقت بسرقة الهوية.

أعمال أخرى ضد الاحتيال في الهوية

بالإضافة إلى ITADA و ITPEA و ITERA ، هناك قوانين أخرى لردع سرقة الهوية وتعويض الضحايا. اعتمادًا على الظروف ، قد يتم تطبيق أعمال أخرى ، بما في ذلك:

• قانون حماية هوية المستهلك في ألاباما
• قانون حماية سرقة الهوية في ميشيغان
• قانون منع الاحتيال على رقم الضمان الاجتماعي
• نظام الاحتيال في البنك

يوفر المؤتمر الوطني لمجالس تشريعات الولايات قائمة جيدة من قوانين الدولة وأفعالها وجرائمها المتعلقة بسرقة الهوية. يعتمد تطبيق هذه القوانين غالبًا على نوع المعلومات المستخدمة ولأي غرض احتيالي. ومن الأمثلة على ذلك الاحتيال المصرفي ، والاحتيال البريدي ، والاحتيال على أرقام الضمان الاجتماعي ، والجرائم التي يمكن ارتكابها جميعًا باستخدام البيانات المسروقة.

هناك أيضًا تشريعات سارية لمساعدتك على حماية نفسك. على سبيل المثال ، يسمح قانون المعاملات الائتمانية العادلة والدقيقة لأولئك في الولايات المتحدة بحماية هويتهم من خلال الوصول بحرية إلى تقارير الائتمان الخاصة بهم للبحث عن نشاط غير عادي. تزداد قوانين الخصوصية قوة في أن تتمتع المنظمات بحماية البيانات الشخصية ورعايتها بشكل صحيح. تعمل إيتادا وخلفاؤها كرادع ، في حين أن حماية المستهلك القوية تقلل من فرصة سرقة الهوية.

تحرك للأمام

هل هناك أي نقاط ضعف في أعمال سرقة الهوية الفيدرالية؟ لسوء الحظ ، نعم: على الرغم من أن القوانين تتخذ موقفا كبيرا في مكافحة سرقة الهوية ، فهي ليست مثالية. بالنسبة للمبتدئين ، تحتوي القوانين على عائق كبير في الجريمة الرقمية. ببساطة ، في عالم تسير فيه المعلومات الشخصية بانتظام ، هناك العديد من الفرص لسرقتها. في عام 2023 ، أكدت استراتيجية Javelin أن سرقة الهوية بلغت 16.7 مليون ضحية في أمريكا وحدها. قد يحجم المدعون أيضًا عن الذهاب إلى المحكمة لمطالبات تزوير الهوية ، ويشعرون بأنهم لا يستحقون هذه الجهود. أخيرًا ، من الصعب توجيه تهم ضد سرقة الهوية عندما لا يبلغ الضحايا ؛ إذا كنت ضحية ، فكر في التقدم. قد لا تكون هويتك هي الوحيدة التي تتعرض للإساءة.

ذات صلة:
قائمة بالموارد للحفاظ على سلامتك من الاحتيال على الهوية
50+ احصائيات سرقة الهوية & حقائق

“تمثال العدالة” بقلم ويليام تشو مرخص تحت CC بنسبة 2.0

قد يعجبك أيضًا أن مصلحة الفائدة في سرقة حماية المستهلك في التحقق من نتائج الائتمان قفزت 230 بالمائة خلال عقد من الزمن. إليكم السبب وراء هذا الاتجاه الخطيرحماية سرقة الأحداث ، معرفة ما الذي تمزيقه: تمزيق المستند يمنع سرقة الهوية ، حماية سرقة الهوية ، كيفية تجميد رصيدك ، حماية سرقة الهوية ، بن بيرنانكي – ضحية سرقة الهوية